奉天电子对于召开 2024 年年度推动大会的奉告

2025年5月4日音尘，上海奉天电子股份有限公司发布对于召开2024年年度推动大会的奉告。本次会议为2024年年度推动大会，召集东谈主为董事会。会议的召集、召开步履正当合规，召开步地为现场投票与汇注投票连系。现场会议召开本领为2025年5月19日10:00，汇注投票起止本领为2025年5月18日15:00至2025年5月19日15:00。股权登记日为2025年5月13日，登记在册的推动有权出席，杨方配资可录用代理东谈主参会。出席对象包括股权登记日握有公司股份的推动、公司董事、监事、高档解决东谈主员及信息浮现事务注重东谈主，还有上海浦瑞讼师事务所的洪治纲、张洁薇讼师见证。会议场所在公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）。会议将审议包括《2024年度董事会职责呈报》《独处董事2024年度述职呈报》《2024年度监事会职责呈报》《2024年度财务决算呈报》《2025年度财务预算呈报》《2025年度固定钞票追加投资决议》《2024年年度呈报过甚选录》《对于续聘管帐师事务所》《2025年度公司董事薪酬决议》《2025年度公司高档解决东谈主员薪酬决议》《2025年度公司监事薪酬决议》《2024年年度职权分配预案》《对于请求银行授信额度并为子公司请求银行授信提供担保》《对于阐述公司2022年、2023年、2024年关联往复》等14项议案。会议登记步地为个东谈主推动和法东谈主推动辞别出示相应证件或录用代理东谈主出示关系授权录用书和证件。登记本领为2025年5月19日9:00-10:00，登记场所在公司董秘办。会议权衡步地为董事会布告郑大存，权衡地址在上海市嘉定区汇德路468号公司一楼会议室。会议用度自理，备查文献包括《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》《上海奉天电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

本文源自：金融界

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